استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
۰ تومان
کتاب «استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، مهم‌ترین سند برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر بنگاه‌های مالی است. این کتاب ترجمه توصیه‌های چهل‌گانه (FATF) است که در فوریه سال ۲۰۱۲ تدوین و منتشر شد.
این کتاب، شامل ۴۰ توصیه است که در قالب هفت عنوان «ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮیی ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ»، «ﭘﻮﻟﺸﻮیی ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ»، «ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎلی ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺎﻋﻪ ﺳﻼﺡﻫﺎی ﻛﺸﺘﺎﺭ جمعی»، «ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ»، «ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎنه ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮقی»، «ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖهای ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎنی» و «ﻫﻤﻜﺎﺭیﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﺍلمللی» بیان شده است.
| عنوان فارسی کتاب | استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی FATA) |
|---|---|
| نویسنده | علی قائم مقامی, فردوس زارع قاجاری |
| ناشر فارسی | تاش |
| سال چاپ نسخه فارسی | 1392 |
| تعداد صفحه | 80 |
| موضوع | تروریسم, مبارزه با پولشویی, پولشویی |
| مناسب برای | هیات مدیره و مدیران ارشد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم”
محصولات مرتبط
کتاب‌های رایگان
کتاب‌های رایگان
کتاب‌های رایگان
کتاب‌های رایگان
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.